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ag登陆平台-杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

ag登陆平台,证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年10月21日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2019年10月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈2019年三季度报告全文及正文〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2019年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年10月29日

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